Nuestro blog está creado para comunicarnos contigo. Desde este espacio te mantendremos al día sobre temas de actualidad en compliance y resolveremos tus dudas compartiendo el conocimiento
ESTÁNDARES
May 3, 2024
MODELOS DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE
ALGUNOS MODELOS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
MEDIR LA EFICACIA
April 22, 2024
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
A QUÉ SE REFIERE EL LEGISLADOR CUANDO DICE "PROGRAMAS EFICACES"
DESIGNACIÓN INTERNA
April 8, 2024
RESPONSABLE CANAL DE DENUNCIAS
LA ORGANIZACIÓN DEBE DESIGNAR INTERNAMENTE UN RESPONSABLE DEL CANAL DE DENUNCIAS
OBLIGATORIEDAD CANAL
March 25, 2024
CANAL DE DENUNCIAS OBLIGATORIO
ORGANIZACIONES OBLIGADAS A TENER UN CANAL DE DENUNCIAS
PRECIOS DEL CANAL
March 18, 2024
PRECIOS CANAL DE DENUNCIAS
A LA HORA DE VALORAR EL PRECIO DEL CANAL DE DENUNCIAS, EL EMPRESARIO DEBE TENER EN CUENTA QUÉ ESTÁ CONTRATANDO
SOFTWARE DENUNCIAS
March 11, 2024
SOFTWARE CANAL DE DENUNCIAS
LA DIFERENCIA ENTRE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y UN FORMULARIO
LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE LA FORMACIÓN ES MÁS EFICAZ, SEGÚN LA DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
March 4, 2024
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RECOMIENDA LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE
Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015